La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que no ha bloqueado las cuentas bancarias de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aclaración que se dio a conocer mediante una tarjeta informativa emitida por el Gabinete de Seguridad. La dependencia señaló que ni Bartlett Álvarez ni […]
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, (CIBanco, Intercam y Vector), como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. El Departamento del […]
La defensa ha manifestado la intención del capo de aceptar responsabilidad solo por un cargo. Ismael “El Mayo” Zambada, señalado por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos, está dispuesto a declararse culpable y llegar a un acuerdo con los fiscales de Estados Unidos si con ello evita la pena de muerte, confirmó […]
