Departamento del Tesoro de EU señala a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero ligado al fentanilo
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, (CIBanco, Intercam y Vector), como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. El Departamento del […]
